（原标题：第三届董事会第二十九次会议方案公告）

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-100 债券代码：123130 债券简称：设研转债

河南省中工设策画计院集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议方案公告

本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的着实、准确和竣工，莫得诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、董事会会议召开情况 河南省中工设策画计院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”) 于 2024年 11月 27日以电话、电子邮件神志向合座董事及参会东谈主员发出了对于召开第三届董事会第二十九次会议的奉告，并于 2024年 12月 4日 9:00在公司会议室以现场神志召开了本次会议。会议由董事长常兴文主执，应出席本次会议的董事为 9东谈主，内容出席会议的董事为 9东谈主，其中躬行出席会议的董事为 9东谈主。公司董事会通知、监事和部分高档管理东谈主员列席了本次会议。本次会议顺应《中华东谈主民共和国公司法》《公司端正》和《董事会议事执法》的相关规范。

二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非零丁董事候选东谈主的议案》 鉴于公司第三届董事会任期行将届满，字据《公司法》《深圳证券往来所创业板股票上市执法》《深圳证券往来所上级公司自律监管指示第 2号—创业板上市公司模范运作》等法律法例、模范性文献及《公司端正》的相关规范，公司董事会按照关系法律设施进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第四届董事会非零丁董事候选东谈主进行阅历审查并审议通过，董事会答允提名常兴文先生、毛振杰先生、何保辉先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生为公司第四届董事会非零丁董事候选东谈主，任期自 2024年第三次临时鼓动会审议通过之日起三年。为确保董事会的平淡初始，在新一届董事会非零丁董事就任前，第三届董事会非零丁董事仍将无间依照法律、法例过甚他模范性文献的要乞降《公司端正》的规范，诚挚、勉力地肃穆奉行非零丁董事的责任和义务。出席会议的董事对以上候选东谈主进行逐项表决，表决效果均为 9票答允，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时鼓动会审议，并接受积贮投票制对每位候选东谈主进行逐项投票。

（二）会议审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会零丁董事候选东谈主的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，字据《公司法》《深圳证券往来所创业板股票上市执法》《深圳证券往来所上级公司自律监管指示第 2号—创业板上市公司模范运作》等法律、法例、模范性文献及《公司端正》的相关规范，经公司董事会提名委员会对第四届零丁董事候选东谈主进行阅历审查并审议通过，董事会答允提名张复生先生、郑秀峰先生、赵红图先生为公司第四届董事会零丁董事候选东谈主，任期自 2024年第三次临时鼓动会审议通过之日起三年。为确保董事会的平淡初始，在新一届董事会零丁董事就任前，第三届董事会零丁董事仍将无间依照法律、法例过甚他模范性文献的要乞降《公司端正》的规范，诚挚、勉力地肃穆奉行零丁董事的责任和义务。出席会议的董事对以上候选东谈主进行逐项表决，表决效果均为 9票答允，0票反对，0票弃权。公司第四届董事会零丁董事候选东谈目标复生先生、郑秀峰先生已按照关系规范获取零丁董事阅历文凭，其中张复生先生为管帐专科东谈主士。赵红图先生尚未获取上市公司零丁董事阅历文凭，其已签署承诺参预最近一期深圳证券往来所组织的零丁董事任职培训并获取零丁董事阅历文凭。零丁董事候选东谈主的任职阅历和零丁性需经深圳证券往来所审核无异议后，方可提交公司 2024年第三次临时鼓动会审议，并接受积贮投票制对每位候选东谈主进行逐项投票。

（三）会议审议通过了《对于与关联方签署日常探究协议暨关联往来的议案》 本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于与关联方签署日常探究协议暨关联往来的公告》（公告编号：2024-104）。审议本议案时，关联董事王银虎先生按照规范遮掩了表决。表决效果：8票陈赞，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的议案》 董事会会议审议并通过了《对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于召开 2024年第三次临时鼓动大会的奉告》（公告编号：2024-105）。投票效果：9票答允，0票反对，0票弃权。

三、备查文献 公司第三届董事会第二十九次会议方案。特此公告

河南省中工设策画计院集团股份有限公司董事会 2024年 12月 4日