（原标题：第五届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-052

杭州中威电子股份有限公司第五届监事会第十六次会议见知于2024年11月28日以电子邮件面目投递公司合座监事，会议于2024年12月3日10:30在公司18楼会议室以现场和通信表决相调处的形式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，骨子出席会议的监事3名（其中：以通信表决形式出席会议的监事1名，为：杨洒）。会议由监事会主席杨洒女士主捏，董事会通知列席了会议。本次会议的召开合适《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》等关系法律、行政法律透露、部门规章、圭表性文献和《公司轨范》的轨范。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于追加 2024年过活常关联交游瞻望额度的议案》 表决成果：2票应允、0票反对、0票弃权，表决通过。关联监事杨洒对该议案侧目表决。监事会以为：公司追加 2024年过活常关联交游瞻望额度，系为称心公司业务的发展需要，合适公司发展策略，同期也合适公司的永恒利益，关联交游具有必要性和合感性。相干审议和有狡计关节合适法律、法律透露以及《公司轨范》的轨范，不存在毁伤公司及推动，尤其是中小推动利益的情形。

审议通过《对于公司采纳担保暨关联交游的议案》 表决成果：2票应允、0票反对、0票弃权，表决通过。关联监事杨洒对该议案侧目表决。监事会以为：本次公司采纳担保暨关联交游事项是基于 2020年 12月 30日石旭刚先生和新乡市新投产业并购投资基金壹号合股企业（有限合股）就迫切应收账款和始终应收款的回收等事宜签署的《一揽子公约之补充公约》而产生的。基准日至基准日指定应收账款回收期届满，公司指定应收账款累计骨子回款金额未能达到账面价值的 90%，鉴于指定应收账款回收期届满后仍有陆续回款，基准日至本公约签署日前一个月临了一日，指定应收账款累计回款金额为 123,876,452.61元，凭证《一揽子公约之补充公约》商定，石旭刚先生拟以现款形式向公司支付应收账款担保款项 21,849,248.72元，用于担保指定应收账款的后续清收，按期结算，按期返还。石旭刚先生为公司应收账款进行担保不会对公司财务状态产生不利影响，相干审议和有狡计关节合适法律、法律透露以及《公司轨范》的轨范，不存在毁伤公司及推动，尤其是中小推动利益的情形。

审议通过《对于为控股孙公司肯求银行授信提供担保的议案》 表决成果：3票应允、0票反对、0票弃权，表决通过。监事会以为：公司本次为控股孙公司中原天信（北京）机器东谈主有限公司（以下简称“中原机器东谈主”）肯求银行授信提供担保，是基于中原机器东谈主业务发展需要，有助于中原机器东谈主日常狡计的捏续踏实。被担保东谈主狡计情况普通，具备相应的偿还债务材干，公司大约对其进行有用监督与处置，公司为其提供担保的财务风险处于可箝制的鸿沟之内。相干审议和有狡计关节合适法律、法律透露以及《公司轨范》的轨范，不存在毁伤公司及推动，尤其是中小推动利益的情形。本议案尚需提交公司 2024年第四次临时推动大会审议。