（原标题：中航机载2024年第二次鼓舞大会决策公告）

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-045

中航机载系统股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会决策公告

本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何虚伪记录、误导性述说省略首要遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和完竣性承担法律连累。

挫折践诺指示： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的时辰：2024年 11月 19日 (二) 鼓舞大会召开的处所：北京市向阳区朝阳西里甲 5号院 16号楼 2521会议室 (三) 出席会议的宽泛股鼓舞和复原表决权的优先股鼓舞过头握有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数：2,5 2、出席会议的鼓舞所握有表决权的股份总和（股）：2,628,495,389 3、出席会议的鼓舞所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：54.3201

(四) 表决面容是否允洽《公司法》及《公司顺序》的顺序，大会主握情况等。 本次鼓舞大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生主握，以现场投票与采集投票相连结的面容进行表决，会议的召开手脚及表决面容允洽法律法例的顺序。

(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 11东说念主，出席 10东说念主，董事刘爱义先生因公事原因无法出席本次会议； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 5东说念主； 3、董事、副总司理、董事会文书张灵斌先生出席会议。总司理王树刚先生、副总司理张红先生，总司帐师张彭斌先生出席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积累投票议案 1、议案称呼：对于审议变更司帐师事务所的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鼓舞类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,617,915,765 99.5975 9,592,548 0.3649 987,076 0.0376

(二) 触及首要事项，5%以下鼓舞的表决情况 议案 序号 议案称呼 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于审议变更司帐师事务所的议案 308,869,293 96.6881 9,592,548 3.0028 987,076 0.3091

(三) 对于议案表决的关联情况证明 无

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 讼师：颜羽、王秀淼 2、讼师见证论断成见： 公司本次鼓舞大会的召集、召开手脚，召集东说念主和出席会议东说念主员经验及表决手脚允洽《公司法》《鼓舞大会功令》等法律法例和《公司顺序》的顺序，表决恶果正当灵验。

特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2024年 11月 20日

上网公告文献 北京市嘉源讼师事务所对于中航机载系统股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会的法律成见书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名说明并加盖董事会钤记的鼓舞大会决策