（原标题：广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会会议文献）

广东天安新材料股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会会议文献

股票代码：603725 2024年 11月2

会议应知

为出动鼓动的正当权益，确保大会的过去秩序和议事恶果，特制定如下会议应知： 1. 公司董事会布告室负责鼓动大会的要津和安排会务职责。 2. 参加鼓动大会的鼓动或鼓动代表，照章享有发言权、质询权、表决权等职权，并应当追究实践其法界说务，不得侵扰其他鼓动的正当权益，不得麻烦大会的过去秩序。 3. 会议审议议案时，只好鼓动或鼓动代表有发言权，其他与会东谈主员不得发问和发言；每位鼓动或鼓动代表发言的时刻一般不提高三分钟，发言时应先进展所捏股份数额和姓名。议案表决开动后，大会将不再安排鼓动发言。 4. 与本次鼓动大会议题无关或将清晰公司交易神秘或有损公司、鼓动共同利益的质询，大会主捏东谈主或其指定的筹商东谈主员有权拒却回话。 5. 为保证会场秩序，插足会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组职责主谈主员外，不容灌音、拍照或摄像。场内请勿高声喧哗，对干涉会场秩序、挑衅惹事、侵扰其他鼓动正当权益、侵扰公司正当利益的步履，职责主谈主员有权赐与制止，并提交公安机关由其依照筹商程序给予劝诫、罚金和拘留等行政处罚。

会议议程

现场会议时刻：2024年 11月 11日下昼 14:30 现场会议地方：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室 现场会议主捏东谈主：公司董事长吴启超 收罗投票系统：上海证券交易所鼓动大会收罗投票系统 收罗投票时刻：2024年 11月 11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 参会东谈主员：顺应要求的鼓动相配授权代表、公司董事、监事及高等责罚东谈主员、见证讼师及公司董事会邀请的其他东谈主员。

现场会议议程： 1. 主捏东谈主文告现场会议开动 2. 主捏东谈主文告鼓动和代理东谈主到场情况相配所捏有表决权的股份总额 3. 董事会布告宣读会议应知 4. 进展并审议议案：（1）审议《对于增多 2024年过活常关联交易瞻望的议案》 5. 鼓动发言，公司董事、监事、高管东谈主员及讼师等回话鼓动发问 6. 推举鼓动代表、监事代表共同负责计票、监票 7. 对议案进行表决 8. 会场休息（统计现场、收罗投票终端） 9. 主捏东谈主文告表决终端 10. 见证讼师宣读法律见解书 11. 与会董事、主捏东谈主、记载东谈主在会议有诡计、会议记载上署名 12. 主捏东谈主文告鼓动大会结束

议案一：对于增多 2024年过活常关联交易瞻望的议案

2024年 10月 22日，公司控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简称“天隽建科”）与佛山建发贤达城市科技有限公司（以下简称“建发智城”）强硬《产权交易协议》，建发智城以 1,960万元向天隽建科转让其所捏有的佛山隽业城市建造工程有限公司（以下简称“佛山隽业”）49%股权。天隽建科已全额支付转让价款，正在办理干系工商变更登记手续。完成股权交割后，佛山隽业为公司参股企业，公司控股鼓动、董事长、总司理吴启超拟任佛山隽业副董事长、总司理。基于业务发展需要，增多公司与关联方佛山隽业城市建造工程有限公司2024年过活常关联交易瞻望额度 5,000万元。

关联方基本情况： - 企业称号：佛山隽业城市建造工程有限公司 - 企业类型：有限拖累公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资） - 住所：佛山市三水区乐平镇西乐正途东 1号 2栋 1105、1106（仅作办公方式使用，住所禀报） - 法定代表东谈主：陈志松 - 注册老本：4,000万元 - 建树日历：2017年 11月 10日 - 营业期限：弥远 - 主见范围：房屋建筑业；土木匠程建筑业；建筑装置业；建筑秘密、装修和其他建筑业（不含爆破工程）；装卸搬运；推测与看望；工程技能与联想业绩；机械引诱主见租出；建材批发。（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展主见举止。）

限定 2024年 9月 30日，未经审计的财务数据： - 总金钱：45,493,978.39元 - 净金钱：37,550,148.74元 - 营业收入：31,543,807.23元 - 净利润：-807,446.23元

与上市公司的关联关系： 上述关联方系公司参股企业，是公司控股鼓动、董事长、总司理吴启超拟任副董事长、总司理的企业。

践约武艺分析： 公司与上述关联方发生的关联交易是过去的分娩主见所需。上述公司主见情况与财务景色雅致，均具备践约武艺。公司与上述关联方发生的各式关联交易均属于过去主见往复。公司与上述关联方的关联交易罢职刚正、公正、公允的原则，以公允的价钱和交易要求，笃定两边的职权义务关系。

以上议案仍是公司孤独董事专诚会议、董事会、监事会审议通过，保荐机构光大证券股份有限公司对该事项发表了核查见解，现提请公司鼓动大会审议。