（原标题：圣湘生物科技股份有限公司规矩）

圣湘生物科技股份有限公司规矩（2024年第一次临时推进大会审议通过）

第一章 总则

第二章 策划看法和限制

第三章 股份 第一节 股份刊行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让

第四章 推进和推进大会 第一节 推进 第二节 推进大会的一般端正 第三节 推进大会的召集 第四节 推进大会的提案与见告 第五节 推进大会的召开 第六节 推进大会的表决和决议

第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会

第六章 总司理相配他高档治理东谈主员

推进大会是公司的权力机构，照章期骗下列权柄： - 决定公司的策划方针和投资策划 - 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定筹商董事、监事的薪金事项 - 审议批准董事会的论说 - 审议批准监事会论说 - 审议批准公司的年度财务预算有规画、决算有规画 - 审议批准公司的利润分拨有规画和弥补亏本有规画 - 对公司加多概况减少注册本钱作出决议 - 刊行公司债券作出决议 - 审议公司拟与其关联方发生的交游（提供担保之外）金额在 3,000万元以上且占公司最近一期经审计总财富或市值 1%以上的关联交游事项 - 审议批准要紧购买概况出售财富、转让概况受让研发款式、强项许可使用契约、对外投资、租入概况租赁财富、强项治理方面的合同、交付概况受托治理财富和业务、新产物新技能建造、赠与概况受赠财富、债权或债务重组、松手权利等交游事项 - 交付答理（连系 12个月内转化发生的，以该时期最高余额为成交额）交游金额达到公司市值的 50%以上 - 公司提供财务资助，交游发生额达到公司市值的 50%以上 - 公司在一年内向银行等金融机构融资借款金额累计达到公司最近一期经审计总财富的 50%以上且总共金额跳跃 5,000万元 - 对公司并吞、分立、休止、清理概况变更公司形态等事项作出决议 - 修改本规矩 - 对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议 - 审议批准本规矩第四十二条端正的担保事项 - 审议批准变更召募资金用途事项 - 审议股权引发策划和职工抓股策划 - 审议法律、行政王法、部门规章或本规矩端正应当由推进大会决定的其他事项

公司下列对外担保步履，应当在董事会审议通事后提交推进大会审议： - 单笔担保额跳跃公司最近一期经审计净财富 10%的担保 - 公司相配控股子公司的对外担保总数，达到或跳跃公司最近一期经审计净财富 50%以后提供的任何担保 - 为财富欠债率跳跃 70%的担保对象提供的担保 - 按照担保金额连系 12个月累计蓄意原则，跳跃最近一期经审计总财富 30%的担保 - 对推进、实质扫尾东谈主相配关联东谈主提供的担保 - 法律、行政王法、部门规章、上海证券交游所或本规矩端正的其他担保情形

推进大会分为年度推进大会和临时推进大会。年度推进大会每年召开一次，应当于上一管帐年度扫尾后的六个月内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时推进大会： - 董事东谈主数不及《公司法》端正东谈主数概况本规矩端正东谈主数的三分之二时 - 公司未弥补的亏本达实收股本总数的三分之一时 - 单独概况揣度抓有公司百分之十以上股份的推进肯求时 - 董事会觉得必要时 - 监事会冷漠召开时 - 法律、行政王法、部门规章或本规矩端正的其他情形

公司召开推进大会时将聘用讼师对以下问题出具法律意见并公告： - 会议的召集、召开智商是否合乎法律、行政王法、本规矩 - 出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验是否正当有用 - 会议的表决智商、表决后果是否正当有用 - 应本公司要求对其他筹商问题出具的法律意见

推进大会决议分为平常决议和终点决议。推进大会作出平常决议，应当由出席推进大会的推进（包括推进代理东谈主）所抓表决权的过半数通过。推进大会作出终点决议，应当由出席推进大会的推进（包括推进代理东谈主）所抓表决权的 2/3以上通过。

公司利润分拨战略为： - 利润分拨原则：公司实行连系、领路的利润分拨战略，公司的利润分拨应充分磋议对投资者的合理投资答复并兼顾公司的可抓续发展，遴选积极的现款或股票股利分拨战略。其中，现款股利战略方针为剩余股利。 - 利润分拨形态：公司遴选现款、股票股利或现款与股票股利相相聚概况法律许可的其他形势分拨股利。公司优先选拔现款分成的利润分拨形势。 - 利润分拨的时常间隔和比例：公司每年度至少进行一次利润分拨，不错阐明盈利情况和资金需求景况进行中期现款分成。在合乎利润分拨原则、保证公司正常策划和永恒发展的前提下，在知足现款分成要求时，公司以现款形势分拨的利润不少于曩昔终了的可分拨利润（即公司弥补亏本、提真金不怕火公积金后所余的税后利润）的 10%。 - 利润分拨要求：现款分成的要求包括公司当期终了的可分拨利润为正巧且公司现款充裕，施行现款分成不会影响公司后续抓续策划；公司累计可供分拨利润为正巧；审计机构对公司该年度财务论说出具尺度无保属意见审计论说；公司畴昔十二个月内无要紧投资策划或要紧现款开销等事项发生（召募资金款式之外）。 - 利润分拨的决策机制和智商：公司利润分拨具体有规画由董事会阐明公司策划景况和联系法律王法的端正拟定，董事会应当负责议论和论证公司现款分成的时机、要求和最低比例、鼎新的要求相配决策智商要求等事宜。董事会提交推进大会的利润分拨具体有规画，应经董事会合座董事 2/3以上表决通过。孤苦董事觉得现款分成具体有规画可能挫伤上市公司概况中小推进权益的，有权发表孤苦意见。监事会应当对董事会拟定的利润分拨具体有规画进行审议，并经监事会合座监事半数以上表决通过。

公司因下列原因休止： - 本规矩端正的买卖期限届满概况本规矩端正的其他休止事由出现 - 推进大会决议休止 - 因公司并吞概况分立需要休止 - 照章被废除买卖派司、责令关闭概况被毁灭 - 公司策划治剪发生严重费事，不绝存续会使推进利益受到要紧损失，通过其他路线不可贬责的，抓有公司沿途推进表决权 10%以上的推进，不错肯求东谈主民法院休止公司

规矩修改事项属于法律、王法要求露馅的信息，按端正赐与公告。