（原标题：第六届董事会第四次会议有狡计公告）

证券代码：002560 证券简称：清爽股份 公告编号：2024-083

河南清爽电缆股份有限公司第六届董事会第四次会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了以下议案：

《对于部分召募资金投资面孔结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》：公司决定将2020年非公开采行股票召募资金投资面孔中的“航空零部件制造基地树立面孔”及“新齐区航飞航空结构件研发出产面孔”结项，并将节余资金永久补充流动资金。本议案尚需提交公司2024年第三次临时鼓舞大会审议。

《对于送还部分闲置召募资金后络续使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》：公司原意在不影响普通狡计的情况下，使用不向上东谈主民币4,000.00万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限不向上12个月。

《对于公司2025年过活常关联来往额度瞻望的议案》：公司及子公司瞻望2025年将与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联来往，瞻望总金额不向上20,000.00万元。关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生逃避表决。本议案尚需提交公司2024年第三次临时鼓舞大会审议。

《对于公司董事会计谋委员会议论为董事会计谋与ESG委员会并更动接洽轨制的议案》：公司将董事会下设的“董事会计谋委员会”议论为“董事会计谋与ESG委员会”，增多可握续发展处分就业等实践。

《对于更动的议案》：此议案尚需提交公司2024年度第三次临时鼓舞大会审议。

《对于更动的议案》：此议案尚需提交公司2024年度第三次临时鼓舞大会审议。

《对于更动的议案》：此议案尚需提交公司2024年度第三次临时鼓舞大会审议。

《对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的议案》：会议决定召开2024年第三次临时鼓舞大会。