（原标题：第二届董事会第二十八次会议有琢磨公告）

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-087

河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议有琢磨公告

本公司及董事会合座成员保证信息露出内容的信得过、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 11月 26日分手以电子邮件、书面投递的方法向合座董事发出召开第二届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）的示知。本次会议于 2024年 12月 4日在公司会议室以现场会议和视频会议相归拢的方法召开。公司本届董事会现存董事10东谈主，实质出席会议的董事 10东谈主，会议由董事长卜爱民先生主执。本次会议的示知、召开、表决智商恰当联系法律、行政法则、部门规章、法度性文献和《公司法则》《董事会议事法令》的相关法则。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下有琢磨：

（一）审议通过《对于退换公司董事会有益委员会成员的议案》

《对于董事选举完成暨退换董事会有益委员会委员的公告》详见公司指定信息露出媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决效果：灵验表决票共 10票，其中喜悦票为 10票，反对票为 0票，弃权票为 0票。

三、备查文献

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议有琢磨》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2024年 12月 4日