（原标题：信息裸露暂缓与豁免业务里面解决轨制（2024年12月））

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司信息裸露暂缓与豁免业务解决轨制

第一章 总则 第一条 为循序合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息裸露暂缓与豁免活动，督促公司及关联信息裸露义务东说念主（以下简称“信息裸露义务东说念主”）照章合规履行信息裸露义务，保护投资者的正当权益，凭据《中华东说念主民共和国证券法》、《上海证券往复所股票上市法律讲解》（以下简称“《上市法律讲解》”）、《上市公司信息裸露解决主义》、《上海证券往复所上市公司自律监管调换第2号——信息裸露事务解决》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）、《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司信息裸露解决轨制》（以下简称“《公司信息裸露解决轨制》”）等端正，特制定本轨制。

第二条 公司按照《上市法律讲解》及上海证券往复所其他关联业务法律讲解的端正，办理信息裸露暂缓、豁免业务的，适用本轨制。

第三条 公司自行审慎判断应裸露信息是否存在《上市法律讲解》端正的暂缓、豁免情形，并罗致上海证券往复所对相关信息裸露暂缓、豁免事项的过后监管。

第二章 暂缓、豁免裸露信息的界限 第四条 公司及关联信息裸露义务东说念主拟裸露的信息被照章认定为国度机要，按照《上市法律讲解》裸露豪爽履行关联义务可能导致其违抗法律律例豪爽危害国度安全的，不错按照上海证券往复所及本轨制关联端正豁免裸露。

公司及关联信息裸露义务东说念主拟裸露的信息属于贸易机要、贸易明锐信息，按照《上市法律讲解》裸露豪爽履行关联义务可能引致不当竞争、挫伤公司及投资者利益豪爽误导投资者的，不错按照上海证券往复所及本轨制关联端正暂缓豪爽豁免裸露该信息。

第五条 本轨制所称的“贸易机要”，是指国度相关反不方正竞争法律律例及部门规章端正的，不为公众所瞻念察、能为权柄东说念主带来经济利益、具有实用性并经权柄东说念主取舍守秘措施的工夫信息和决策信息。

第六条 本轨制所称的“国度机要”，是指国度相关守秘法律律例及部门规章端正的，关系国度安全和利益，依照法定身手细目，在一定时辰内只限一定界限的东说念主员瞻念察，走漏后可能挫伤国度在政事、经济、国防、社交等限制的安全和利益的信息。

第七条 暂缓、豁免裸露的信息应当相宜下列条件： （一）关联信息尚未泄漏； （二）相关内幕东说念主士已书面欢跃守秘； （三）公司股票过甚孳生品种的往复未发生异常波动。

暂缓、豁免裸露的原因照旧摒除的，公司应当实时裸露关联信息，并证明未实时裸露的原因、公司就暂缓豪爽豁免裸露已履行的决策身手和已取舍的守秘措施等情况。公司暂缓、豁免信息裸露不相宜本轨制第四条及本条第一款要求的，公司应当实时履行信息裸露及关联义务。

第三章 暂缓、豁免裸露信息的审核身手 第八条 公司拟暂缓、豁免裸露信息的知情东说念主和董事、监事、高档解决东说念主员应当履行以下基本义务： （一）在上述信息尚未被细目为不错暂缓、豁免裸露的信息前，公司董事、监事、高档解决东说念主员和其他关联知情东说念主有包袱确保将该信息的知情者限定在最小界限内； （二）公司关联包袱东说念主应确保报送的拟暂缓、豁免裸露的信息的本体确切、准确、竣工，不得有作假记录、严重误导性阐发或紧要遗漏。

第九条 公司应当审慎细目信息裸露暂缓、豁免事项，不得虚耗暂缓、豁免身手，回避应当履行的信息裸露义务。

第十条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免裸露处理的，公司关联部门应填写《信息裸露暂缓或豁免事项审批表》《信息裸露暂缓或豁免事项知情东说念主登记表》（详见附件一、二）并附关联贵寓（包括但不限于与该等信息关联的合同或合同、政府批文等）提交证券部。证券部职责主说念主员应实时将材料上报董事会书记，由董事会书记对关联信息是否相宜暂缓或豁免裸露的条件进行审核后，报董事长赐与审批。

第十一条 经审核决定对特定信息作暂缓、豁免裸露处理的，应由公司董事会书记雅致登记，并经公司董事长署名阐发后，由证券部妥善存档撑握。董事会书记登记的事项一般包括： （一）暂缓或豁免裸露的事项本体； （二）暂缓或豁免裸露的原因和依据； （三）暂缓裸露的期限； （四）暂缓或豁免事项的知情东说念主名单； （五）关联内幕东说念主士的书面守秘欢跃（详见附件三）； （六）暂缓或豁免事项的里面审批经过等。

第十二条 已办理暂缓与豁免裸露的信息，出现下列情形之一时，公司应当实时核实关联情况并对外裸露： （一）暂缓、豁免裸露的信息被走漏或出现市集传说； （二）暂缓、豁免裸露的原因照旧摒除豪爽期限届满； （三）公司股票过甚孳生品种的往复发生异常波动。

暂缓、豁免裸露的原因照旧摒除豪爽期限届满的，证券部应实时公告关联信息，并裸露此前该信息暂缓、豁免裸露的事由、公司里面登记审核等情况。

第四章 包袱与处罚 第十三条 公司关于不相宜上述要求端正的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免裸露的原因照旧摒除及期限届满，未实时裸露关联信息的，将对负有平直包袱的关联信息裸露义务东说念主和摊派包袱东说念主等取舍相应惩责措施，公司对包袱东说念主给予品评、教学或根除其职务的刑事包袱，公司将致密关联包袱东说念主的行政、经济包袱，而且不错向其提议适合的补偿要求。

第五章 附则 第十四条 本轨制未尽事宜，豪爽本轨制在执行过程中若与国度法律、律例、部门规章、循序性文献和《公司端正》端正相叛逆，公司应当依摄影关法律、行政律例、部门规章、循序性文献和《公司端正》的端正执行。

第十五条 本轨制由公司董事会制定、讲解并纠正。

第十六条 本轨制自公司董事会审议通过后奏效。