（原标题：对于精装转债可能知足赎回条件的请示性公告）

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-105 债券代码：127055 债券简称：精装转债

相配请示： 自 2024年 10月 15日至 2024年 11月 25日时辰，深圳中天精装股份有限公司股票已有十个交游日的收盘价钱不低于公司公开导行可退换公司债券（以下简称“精装转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 18.50元/股）的 130%（含 130%，即东谈主民币 24.05元/股）。若在未来触发“精装转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司股票在职何流通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），凭证《深圳中天精装股份有限公司公开导行 A股可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条件的关系商定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“精装转债”。

一、可退换公司债券刊行上市情况 （一）可退换公司债券刊行情况 经中国证券监督解决委员会“证监许可20213769号”文批准，公司于 2022 年 2月 22日公开导行了 577.00万张可退换公司债券，每张面值东谈主民币 100元，刊行总和东谈主民币 57,700.00万元。

（二）可退换公司债券上市情况 经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2022268号”文容许，公司刊行的577.00万张可退换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交游，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。

（三）可退换公司债券转股期限 凭证《召募评释书》的关系限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2022年 2月 28日）满六个月后的第一个交游日（2022年 8月 28日）起至可转债到期日（2028年 2月 21日）止。鉴于 2022年 8月 28日为非交游日，故顺延至自后的第一个交游日（2022年 8月 29日）起至可转债到期日（2028年 2月 21日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）。

（四）可退换公司债券转股价钱的妥洽 1、驱动转股价钱的笃定 本次刊行的可退换公司债券的驱动转股价钱为东谈主民币 23.52元/股，不低于召募评释书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价妥洽的情形，则对妥洽前的交游日的交游价钱按经由相应除权、除息妥洽后的价钱筹办）和前一个交游日公司股票交游均价。

2、转股价钱的妥洽情况 凭证公司 2021年度鼓舞大会审议通过的公司 2021年度利润分配有筹算：公司以抑止 2021年 12月 31日总股本 151,400,000股为基数，向合座鼓舞每 10股派发现款红利东谈主民币 6元（含税）；以老本公积金转增股本的模样向合座鼓舞每 10股转增 2股，不送红股。公司于 2022年 6月 21日完成上述权利分拨推论。凭证公司可退换公司债券转股价钱妥洽的关系条件，“精装转债”的转股价钱由东谈主民币 23.52元/股妥洽为东谈主民币 19.10元/股，妥洽后的转股价钱自 2022年 6月 21日（除权除息日）起奏效。

凭证公司 2022年度鼓舞大会审议通过的公司 2022年度利润分配有筹算：公司以未来推论分配有筹算时股权登记日的总股本为基数，向合座鼓舞每 10股派发现款红利东谈主民币 6元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2023年 6月 5日完成上述权利分拨推论。凭证公司可退换公司债券转股价钱妥洽的关系条件，“精装转债”的转股价钱由东谈主民币 19.10元/股妥洽为东谈主民币 18.50元/股，妥洽后的转股价钱自 2023年 6月 5日（除权除息日）起奏效。

二、可退换公司债券有条件赎回条件 在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可退换公司债券： 1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司股票在职何流通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含130%）； 2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000万元时。

当期应计利息的筹办公式为：IA= B × i × t/ 365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可退换公司债券票面总金额； i：指可退换公司债券昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期谈判，即刊行收场之日满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱妥洽的情形，则在妥洽前的交游日按妥洽前的转股价钱和收盘价钱筹办，妥洽后的交游日按妥洽后的转股价钱和收盘价钱筹办。

三、本次可能触发可退换公司债券有条件赎回条件的情况 自 2024年 10月 15日至 2024年 11月 25日时辰，公司股票已有十个交游日的收盘价钱不低于当期“精装转债”转股价钱（即东谈主民币 18.50元/股）的 130%（含 130%，即东谈主民币 24.05元/股）。凭证深交所的关系限定和《召募评释书》的关系条件商定，如若公司股票在职何流通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 18.50元/股）的 130%（含 130%，即东谈主民币 24.05元/股），凭证《召募评释书》中有条件赎回条件的关系商定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“精装转债”。

四、风险请示 凭证《可退换公司债券解决方针》《深圳证券交游所上市公司自律监管领导第 15号——可退换公司债券》《深圳证券交游所股票上市功令》等关系限定及《召募评释书》的商定，公司将于触发“有条件赎回条件”时点确当日召开董事会审议是否赎回“精装转债”，并实时现实信息闪现义务。敬请浩荡投资者细心了解公司《召募评释书》中可退换公司债券有条件赎回的关系商定，并实时存眷公司后续公告，留意投资风险。

特此公告。 深圳中天精装股份有限公司董事会 2024年 11月 25日