证券代码：688680       证券简称：海优新材           公告编号：2024-111 转债代码：118008       转债简称：海优转债             上海海优威新材料股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性述说 大意紧要遗漏，并对其本色的委果性、准确性和好意思满性照章承担法律攀扯。    要紧本色领导：   ? 死心本公告清楚日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 刊行的“海优转债”已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行 可换取公司债券召募评释书》             （以下简称“《召募评释书》”）中章程的转股价钱向 下修正条件。   ? 经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司董事会提议向下修正“海 优转债”转股价钱。    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督处治委员会证监许可〔2022〕1014 号文本旨注册，公司于 币 69,400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东谈主民币 100 元。本次刊行的可 换取公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。    经上海证券往返所自律监管决定书〔2022〕181 号文本旨，公司本次刊行的 可换取公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“海 优转债”，债券代码“118008”。    阐发联系法律律例则程及《召募评释书》的商定，海优转债自 2022 年 12 月 29 日起可换取为本公司股份，运转转股价钱为 217.42 元/股。    因公司实施 2022 年年度权柄分配决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调 整为 217.30 元/股，具体本色详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券往返所网 站（www.sse.com.cn）清楚的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022 年年度权柄分配调治“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。    公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时推进大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请推进大会授权办理联系手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，本旨将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日 起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）清楚的《上海海优威新材料股份有 限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》                          （公告编号：2024-070）。    因公司实施 2024 年半年度权柄分配决策，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价 作风整为 109.70 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券往返 所网站（www.sse.com.cn）清楚的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024 年半年度权柄分配调治“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。    二、转股价钱向下修正条件    阐发《召募评释书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正条件如下：    （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可换取公司债券存续技艺，当公司 A 股股票在职意流畅三十 个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。    上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可换取公司债券的推进应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价 和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。    若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往返日按调治前的转股价钱和收盘价推测，在转股价钱调治日及之后的往返 日按调治后的转股价钱和收盘价推测。    （二）修正要津   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息清楚媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等联系信息。从股权 登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，起先复原转股肯求并推论修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为换取股份登记日 之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推论。   死心本公告清楚日，公司股票已出当今职意流畅三十个往返日至少有十五个 往返日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股），已触发“海优转 债”的转股价钱的向下修正条件。   三、本次转股价钱调治审议要津   为支持公司遥远踏实发展，可贵整体投资者利益，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“海 优转债”转股价钱并提请推进大会授权办理联系手续的议案》，提议向下修正“海 优转债”转股价钱，并提交推进大会审议，同期提请推进大会授权董事会阐发《募 集评释书》中联系条件办理本次向下修正转股价钱联系事宜。   本次向下修正后的“海优转债”转股价钱应不低于推进大会召开日前二十个 往返日公司股票往返均价和前一往返日公司股票往返均价之间的较高者。如本次 推进大会召开时上述随性一个缱绻高于调治前“海优转债”的转股价钱，则本次 “海优转债”转股价钱无需调治。    特此公告。                         上海海优威新材料股份有限公司董事会