证券代码：688350       证券简称：富淼科技             公告编号：2024-069 转债代码：118029       转债简称：富淼转债               江苏富淼科技股份有限公司 对于“富淼转债”瞻望昂扬转股价钱修正条件的辅导                        性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何额外记录、误导性陈 述大约首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和完好意思性照章承担法律牵累   垂死本色辅导：   ● 证券代码：688350，证券简称：富淼科技   ● 转债代码：118029，转债简称：富淼转债   ● 转股价钱：19.77 元/股   ● 转股期限：2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日   ●江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月 触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时践诺信息深切义务。   凭据《上海证券来回所上市公司自律监管辅导第 12 号——可调治公司债券》 的关系规矩，公司可能触发可调治公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向 下修正条件的相干情况公告如下：    一、 可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    凭据中国证券监督措置委员会核发的《对于容或江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222757 号），公司向不特 定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，本次刊行召募资金 总数为 45,000.00 万元。经上海证券来回所自律监管决定书（20232 号）文同 意，公司 45,000.00 万元可调治公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交 易所挂牌来回，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。    （二）可转债转股期限    凭据关系规矩和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司 债券证券召募书》        （以下简称“《召募阐发书》”）的商定，公司本次刊行的“富淼 转债”自 2023 年 6 月 21 日起可调治为本公司股份，转股技能为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，开动转股价钱为 20.26 元/股。    （三）可转债转股价钱调治情况    因公司实施 2022 年度职权分拨，公司以实施职权分拨股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 触及互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄计较的每股现款红利 0.2460 元 /股，2023 年 6 月 5 日起转股价钱从 20.26 元/股调治为 20.01 元/股。具体本色 详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券来回所网（www.sse.com.cn）深切的《江 苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度职权分拨实施公告》                             （公告编号：2023-037）、 《江苏富淼科技股份有限公司对于实施 2022 年度职权分拨调治“富淼转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2023-038）。    因公司实施 2023 年度职权分拨，公司以实施职权分拨股权登记日登记的总 股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 触及互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄计较的每股现款红利为 0.2413 元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价钱从 20.01 元/股调治为 19.77 元/股。 具体 本色详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）深切 的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度职权分拨实施公告》（公告编号： 淼转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-049）。    二、可转债转股价钱向下修正条目    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调治公司债券存续技能，当公司股票在职意相连三十个来回 日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。    上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调治公司债券的鼓舞应当销亡。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往将来公司股票来回均价和前 一个往将来公司股票来回均价。    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的往将来按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的来回 日按调治后的转股价钱和收盘价计较。    （二）修正法式    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息深切媒体上刊登相干公告，公 告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等关系信息。从股权登记日后 的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，动手复原转股苦求并引申修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为调治股份登记日之前，该 类转股苦求应按修正后的转股价钱引申。   三、对于可能触发转股价钱向下修正条件的具体阐发   自 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 22 日，公司股票已有 10 个往将来的 收盘价低于当期转股价的 85%（即 16.80 元/股），存在触发《召募阐发书》中 规矩的转股价钱向下修正条件的可能性。凭据《上海证券来回所上市公司自律监 管辅导第 12 号——可调治公司债券》等相干规矩，若触发转股价钱修正条件， 公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并 在次一往将来开市前深切修正直约不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按 照《召募阐发书》的商定实时践诺后续审议法式和信息深切义务。   四、其他事项   投资者如需了解“富淼转债”的详备情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日 在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）深切的《召募阐发书》。敬请宽绰投 资者珍藏投资风险。   特此公告。                               江苏富淼科技股份有限公司董事会