（原标题：2024年第四次临时推进大会会议贵寓）

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麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年第四次临时推进大会会议贵寓

会议技术：2024年 11月 27日 14:45 会议方位：上海市嘉定区马陆镇想诚路 1515号 1号楼 2层大会议室 会议召集东说念主：公司董事会 会议主抓东说念主：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）

主要议程： 1. 会议主抓东说念主文书会议启动 2. 会议主抓东说念主宣读会议出席情况 3. 宣读议案 - 《对于使用闲置自有资金寄托答理的议案》 4. 推进发言 5. 推进对议案进行表决 6. 推荐会议计票东说念主、监票东说念主 7. 计票东说念主、监票东说念主统计表决放浪 8. 会议主抓东说念主文书表决放浪 9. 签署会议决议及会议记载 10. 讼师宣读本次推进大会见证见识 11. 会议主抓东说念主文书公司 2024年第四次临时推进大会会议实现

议案一 《对于使用闲置自有资金寄托答理的议案》 - 投资计算：为普及资金使用成果，合理当用自有闲置资金，在不影响公司深广谈判的情况下，公司及子公司将应用自有闲置资金进行低风险答理家具的投资。 - 投资额度：公司及子公司将轮回使用不进步东说念主民币 4亿元（含本数）的自有闲置资金进行低风险答理家具的投资。 - 资金起原：公司及子公司的闲置自有资金。 - 投金钱品品种：包括但不限于结构性入款、示知入款、银行保本答理及证券公司保本答理等低风险、流动性好的答理家具。 - 施行样子：公司董事会授权总司理在上述额度领域大家使方案权并签署关连法律文献及具体施行关连事宜。 - 投资期限：本次寄托答理的授权期限自公司推进大会审议通过之日起 12个月内有用。

本议案仍是第二届董事会第十次会议审议通过。鉴于 2024年 10月 25日公司第二届董事会第八次会议审议通过的部分闲置召募资金进行现款惩办的额度，与公司本次董事会审议通过的自有资金寄托答理额度累计野心后，总数进步公司最近一期经审计净金钱的 50%，且十足金额进步 5000万元。因此，将本议案提交推进大会进行审议。