（原标题：中金公司对于兆易翻新使用自有外汇形势支付募投技俩部分所需资金并以召募资金等额置换的核查看法）

【公告选录】

中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）行动兆易翻新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易翻新”或“公司”）非公开导行 A股股票的保荐机构，证据有关轨则，对兆易翻新使用自有外汇形势支付募投技俩部分所需资金并以召募资金等额置换事项进行了审慎的核查。

一、召募资金基本情况 公司通过非公开导行股票形势，刊行东说念主民币平庸股（A股）21,219,077股，刊行价钱为东说念主民币 203.78元/股，召募资金总和为东说念主民币 432,402.35万元，扣除承销用度后执行召募资金净额为东说念主民币 428,443.86万元。召募资金已存入指定账户，并由中兴华司帐师事务所（荒谬平庸结伙）进行了验资。

二、召募资金投资技俩情况 召募资金将插足以下技俩： 1. DRAM芯片研发及产业化技俩 2. 补充流动资金 共计 428,443.86万元

三、使用自有外汇支付募投技俩部分所需资金并以召募资金等额置换的原因及操作经由 1. 原因：为了保证募投技俩胜利实行，培植支付和运营解决后果，公司拟在募投技俩实行技艺使用自有外汇先行支付，再以召募资金进行等额置换。 2. 操作经由： - 支付经由：缔结左券期阐明支付形势及币种，达到付款条目时填制付款苦求单，财务部进行款项支付并编制月度汇总表。 - 置换经由：财务部填写置换苦求单，出纳将等额召募资金转入基本账户，配置台账记载并保存有关尊府，保荐机构进行执续监督。

四、对公司日常筹谋的影响 使用自有外汇支付募投技俩部分有关款项并以召募资金等额置换，有意于培植公司资金使用后果，保险募投技俩胜利鼓吹，允洽公司及股东的利益，不影响公司募投项主见泛泛实行，不存在变相篡改召募资金用途和毁伤股东利益的情形，不影响公司日常筹谋。

五、公司履行的有筹谋武艺 公司于 2024年 11月 5日召开第四届董事会第二十六次会议录取四届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于使用自有外汇形势支付募投技俩部分所需资金并以召募资金等额置换的议案》。

六、保荐机构核查看法 保荐机构合计，公司本次使用自有外汇形势支付募投技俩部分所需资金并以召募资金等额置换的事项履行了必要的审议武艺，允洽有关轨则，不影响公司募投项主见泛泛实行，不存在变相篡改召募资金用途和毁伤股东利益的情形。保荐机构对公司使用自有外汇形势支付募投技俩部分所需资金并以召募资金等额置换的事项无异议。