（原标题：总司理办事确定（2024年12月））

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司总司理办事确定二〇二四年十二月

第一章 总 则 第一条 为进步合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学不停水平，笔据《公功令》等法律法例及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》）（以下简称“《公司章程》”）联系章程，制订本确定。 第二条 本确定对公司总司理、副总司理的职责权限与办事单干作出章程，并对公司总司理、副总司理和其他高等不停东说念主员的主要不停职能作出章程。 第三条 公司总司理、副总司理过火他高等不停东说念主员除应按《公司章程》的章程驾驭权利外，还应按照本确定的章程驾驭不停权利并承担不停责任。 第四条 公司总司理、副总司理过火他高等不停东说念主员的选聘，应采纳公开、透明的方式进行。 第五条 公司应与总司理、副总司理过火他高等不停东说念主员矍铄聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第六条 公司总司理和其他高等不停东说念主员每届任期三年，连聘不错连任。

第二章 司理机构 第七条 公司司理机构设总司理又名，副总司理多少名，财务总监又名。 第八条 公司不错笔据出产筹划发展的需要，配置其他高等不停东说念主员。 第九条 总司理向董事会正经，笔据董事会的授权，主办公司的日常筹划不停办事，并接受董事会的监督和素养。

第三章 任职经验 第十条 总司理和其他高等不停东说念主员的基本任职要求： （一）诚信悉力、为国损躯、责任心强、具备考究的团队合营精神； （二）具有一定年限的企业不停或经济不停办事经历，具有较丰富的经济表面常识、企业筹划不停常识和较强的筹划不停才气； （三）具有较强的组织才气、交流调和才气和统揽全局的才气； （四）老练本行业业务，掌捏国度联系政策及法律法例，具有一定政策眼神和市集坚毅； （五）年富力强、形体健康，具有较强的办事感和招引进步精神。 第十一条 有《公功令》第一百七十八条章程的情形以及被中国证监会确定为市集禁入者况且尚未被捣毁的东说念主员不得担任公司的高等不停东说念主员。 第十二条 董事可受聘兼任总司理大概其他高等不停东说念主员，但兼任总司理大概其他高等不停东说念主员职务的董事不得高出公司董事总和的二分之一。 第十三条 总司理过火他高等不停东说念主员专职在公司办事，并在公司领取薪酬，不得在控股鞭策过火抑止的企业兼任除董事除外的任何职务或领取薪酬。 第十四条 公司违犯法律、法例、《公司章程》和本确定的章程聘任高等不停东说念主员的，该聘任无效。

第四章 司理班子权利 第一节 总司理的权利 第十五条 总司理对董事会正经，驾驭下列权利： （一）主办公司的出产筹划不停办事，组织实施董事会决议，并向董事会陈述办事； （二）组织实施公司年度筹划计较和投资决策； （三）拟订公司里面不停机构配置决策； （四）拟订公司的基本不停轨制； （五）制定公司的具体规章； （六）在董事会授权范畴内，审批和不停抑止公司日常筹划不停用度的开销； （七）笔据董事会的授权，代表公司签署各式合同、契约，签发日常行政业务等文献； （八）提请董事会聘任大概解聘公司副司理、财务正经东说念主； （九）决定聘任大概解聘除应由董事会决定聘任大概解聘除外的正经不停东说念主员； （十）拟定公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职工的聘任妥协聘； （十一）《公司章程》或董事会授予的其他权利。 第十六条 总司理当按期向董事会和监事会陈述办事，至少每年陈述一次。 第十七条 总司理当笔据董事会或监事会的要求，实时陈述公司紧要合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有紧要诉讼、仲裁或行政处罚等近似事件时，总司理当实时向董事会、监事会陈述。总司理当当保证其联系陈述内容的委果准确性。 第十八条 副总司理、财务总监为总司理的补助机构，分手对总司理正经，并应协助总司理作好公司日常出产筹划与不停办事。 第十九条 总司理拟定联系公司职工工资、福利、安全出产以及办事保护、办事保障、解聘或开除职工等波及职工躬行利益的问题时，应当预先听取公司工会或职工代表大会的见解。

第二节 副总司理的权利 第二十二条 公司设副总司理多少名。副总司理协助总司理办事，对总司理正经，完成董事会下达的筹划计较。 第二十三条 副总司理的权利范畴为： （一）依照单干正经具体的筹划不停办事； （二）协助总司理办事； （三）应实时完成总司理交办或安排的其他办事。

第三节 财务总监的权利 第二十四条 公司设财务总监又名，由总司理提名并由董事会聘任。财务总监对董事会正经，协助总司理进行办事。 第二十五条 财务总监具体办事职责如下： （一）全面正经公司的日常财务办事，审查、签署伏击的财务文献并向总司理陈述办事； （二）笔据法律、法例和有权部门的章程，拟定公司财务管帐轨制并报总司理批准及董事会批准； （三）组织拟订公司的年度利润计较、资金使用计较和用度预臆测较； （四）正经公司过火下属公司的季度、中期、年度财务陈述的审核，保证公司财务陈述的实时裸露，并对裸露的财务数据正经； （五）抑止公司出产筹划本钱，审核、监督公司资金运用及相差均衡； （六）按月向总司理提交财务分析陈述，提议改善出产筹划的建议； （七）参与投资形势的可行性论证办事并郑从新形势的资金保障； （八）素养、检查、监督各分公司、子公司的财务办事； （九）审核公司职工的差旅费、业务四肢费以过火他一切行政用度； （十）交流公司与金融机构的估量，保证常常筹划所需的金融撑持； （十一）财务总监对公司出现的财务相等波动情况，须随时向总司理报告，并提议正确实时的治理决策，配合公司作好联系的信息裸露办事； （十二）笔据总司理的安排，协助各副总司理作念好其他办事，完成总司理交办的临时任务。

第五章 总司理办公会 第二十六条 总司理的日常办事花式为总司理办公会，会议由总司理主办，由副总司理、财务总监以及联系部门正经东说念主干涉，并可邀请其他相宜东说念主员干涉。总司理因故不行主办会议的，应指定一位副总司理代其主办会议。 第二十七条 总司理办公会处理公司日常的各项出产筹划及不停办事，检查、转变、督促并调和各职能部门的业务办事发扬情况，制订下一步办事计较，保证出产筹划主见的胜利完成。 第二十八条 总司理办公会所议事项应属于董事会授权范畴内的事项。 第二十九条 总司理办公会应有明确的议事内容和议题。总司理办公会应至少提前一天由公司行政部示知整体参会东说念主员。会议示知应包括：会议手艺与处所；干涉会议东说念主员；会议议题；发出示知的日历等内容。 第三十条 总司理办公会应有会议记载，会议记载应包括以下内容：举行会议的手艺、处所、开会事由及会议具体内容，与会东说念主员均应在会议记载上署名。会议记载由公司档案室正经守护，保存期应不少于 10年。 第三十一条 总司理办公会至少应每二个月召开一次会议。总司理合计必要时可随时召集总司理办公会议。总司理办公会原则上应在公司住所地召开。总司理决策以下事项时，应召开总司理办公会： （一）贯彻落实董事会决议； （二）实施公司年度计较、公司投资计较； （三）决定提交董事会审议的里面不停机构配置决策和公司基本不停轨制； （四）决定公司各具体部门规章轨制； （五）决定提请董事会任免副总司理、财务总监等公司高等不停东说念主员； （六）决定任免董事会任免之外的公司部分正经东说念主或其他不停东说念主员； （七）决定公司除由董事会决定除外的职工的工资、福利、奖金及赏罚等事项； （八）决定提议召开董事会临时会议； （九）总司理合计执行董事会决议和日常筹划不停中出现的其他需要经总司理办公会商量决定的事项。总司理办公会会议内容经参会东说念主员充分商量后，由总司理作出终末决策。

第六章 责任承担 第三十二条 关于经公司联系部门观望不行胜任其连累的不停东说念主员，公司有权对其进行刑事责任，刑事责任措施包括：限期改正；扣减报恩；裁汰薪水；下调职务；解聘。 第三十三条 关于大意连累、因本身裂缝给公司形成赔本的不停东说念主员，公司除可赐与上述刑事责任之外，还有权要求其补偿赔本。补偿赔本的具体数额笔据公司的联系章程并麇集内容情况决定，补偿数额原则上不得低于公司内容赔本的10%。当联系赔本发生时，公司有权从四肢东说念主应从公司赢得的利益中径直扣除，以弥补公司的赔本。

第七章 附 则 第三十四条 本确定由公司总司理办公会正经制定、修改和阐述。 第三十五条 本确定自公司董事和会过之日起实施。 第三十六条 本确定未尽事项，按国度联系法律、法例和《公司章程》的章程执行。本确定如有国度联系法律、法例和《公司章程》章程相冲破之处，以国度联系法律、法例和《公司章程》的章程为准。