证券代码：002850        证券简称：科达利            公告编号：2024-100 债券代码：127066        债券简称：科利转债            深圳市科达利实业股份有限公司 对于“科利转债”展望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露的施行实在、准确、齐备，莫得失实 记录、误导性呈报或紧要遗漏。   至极领导： 年 11 月 22 日，公司股票在采集三十个往复日中已有十个往复日的收盘价低于当 前转股价钱的 85%（即 128.10 元/股），展望后续可能触发转股价钱向下修正条 件。若触发转股价钱修正条件，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公 司”）将按照深圳证券往复所（以下简称“深交所”）关系法例及《深圳市科达 利实业股份有限公司公竖立行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称《召募说 明书》）的商定实时履行后续审议身手和信息透露义务。敬请弘大投资者注意投 资风险。   一、可调度公司债券刊行上市情况   经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市 科达利实业股份有限公司公竖立行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2022〕 次可转债刊行”）15,343,705 张，每张面值为东谈主民币 100 元，期限 6 年。经深交 所“深证上〔2022〕715 号”文欢喜，公司可调度公司债券于 2022 年 8 月 3 日 起在深交所挂牌往复，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。   二、可调度公司债券转股价钱休养情况   凭证《召募讲明书》“运行转股价钱的细则依据”商定，“科利转债”运行 转股价钱为东谈主民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分配以及向特定 对象刊行股份转股价钱休养情况如下：   （一）2023 年 1 月，自公司可调度公司债券刊行完成后至 2023 年 1 月 16 日历间，因公司 2021 年股票期权激发盘算第一个行权期激发对象自主行权，导 致公司总股本相对本次可转债刊行前加多 328,683 股。凭证《召募讲明书》“转 股价钱的休养方式及盘算公式”条件法例，                   “科利转债”转股价钱由东谈主民币 159.35 元/股休养为东谈主民币 159.22 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 1 月 18 日起顺利， 具体施行详见公司于 2023 年 1 月 18 日透露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关 于“科利转债”休养转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。   （二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分配决议，向权益分配股权登 记日深交所收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的本公司整体鼓吹派发现款红利，每 10 股派发 现款红利 3.00 元（含税）。凭证《召募讲明书》“转股价钱的休养方式及盘算 公式”条件法例，        “科利转债”转股价钱由东谈主民币 159.22 元/股休养为东谈主民币 158.92 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起顺利，具体施行详见公司于 2023 年 5 月 13 日透露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转债”休养转股价 格的公告》（公告编号：2023-052）。   （三）2023 年 8 月，经中国证监会《对于欢喜深圳市科达利实业股份有限 公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公 司向特定对象刊行东谈主民币平凡股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发 行”），本次刊行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份 登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象刊行 股票将导致公司总股本加多 33,471,626 股，公司总股本由本次刊行前 235,909,596 股加多至本次刊行后 269,381,222 股。凭证《召募讲明书》“转股价钱的休养方 式及盘算公式”条件法例，“科利转债”转股价钱由东谈主民币 158.92 元/股休养为 东谈主民币 152.20 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 8 月 15 日起顺利，具体施行 详见公司于 2023 年 8 月 8 日透露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转 债”休养转股价钱的公告》（公告编号：2023-079）。   （四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分配决议，向权益分配股权登 记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司整体鼓吹派发现款 红利，每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税）。凭证《召募讲明书》“转股价 格的休养方式及盘算公式”条件法例，“科利转债”转股价钱由东谈主民币 152.20 元/股休养为东谈主民币 150.70 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起顺利， 具体施行详见公司于 2024 年 5 月 16 日透露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关 于“科利转债”休养转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。   三、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意采集三十个往复日中至少 有十五个往复日的收盘价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。若在前述采集三十个往复日内发 生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往复日按休养前的转股价钱 和收盘价钱盘算，在转股价钱休养日及之后的往复日按休养后的转股价钱和收盘 价钱盘算。   上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当遮蔽；修正后的转股 价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个 往复日公司股票往复均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期 经审计的每股净钞票值和股票面值。   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公 司信息透露媒体上刊登鼓吹大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度 和股权登记日及暂停转股时分。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修 正日）起还原转股央求并实践修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为可转债捏有东谈主转股央求日或之后、调度股票登记日之前， 该类转股央求按修正后的转股价钱实践。    （二）转股价钱修正条件展望触发情况    公司于 2024 年 8 月 9 日透露了《公司对于不向下修正“科利转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-061），经公司第五届董事会第十次（临时）会议 审议通过，公司董事会决定不向下修正“科利转债”转股价钱，且在本次董事会 审议通过之后的改日 3 个月内（即 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日），如 再次触发“科利转债”转股价钱向下修正条件的，亦不提议向下修正决议。在此 时分之后（从 2024 年 11 月 9 日起盘算），若再次触发“科利转债”转股价钱向 下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“科利转债”转股价 格的向下修正职权。    遗弃 2024 年 11 月 22 日，公司股票在采集三十个往复日中已有十个往复日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 128.10 元/股），展望后续可能触发转股 价钱向下修正条件。    凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管携带第 15 号——可调度公司债券》 关系法例，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是 否修正转股价钱，在次一往复日开市前透露修正简略不修正可转债转股价钱的提 示性公告，并按照召募讲明书简略重组酬报书的商定实时履行后续审议身手和信 息透露义务。上市公司未按本款法例履行审议身手及信息透露义务的，视为本次 不修正转股价钱。”敬请弘大投资者注意投资风险。    四、其他事项    投资者如需了解“科利转债”的其他关系施行，敬请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募讲明书》全文； 或拨打公司董事会通知办公室投资者筹谋电话 0755-26400270 进行沟通。    特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司            董   事   会