证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份     公告编号：2024-082 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司  对于 “胜蓝转债”赎回扩充的第十三次指示性公告    本公司及董事会举座成员保证信息闪现的内容确凿、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性报告或要紧遗漏。   相称指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券合手有东谈主合手有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在罢手转股 日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性料理要求的，弗成将所合手“胜蓝转债”退换为股票，特提请投资者脸色弗成 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因当今“胜蓝转债”二级阛阓价钱与 赎回价钱存在较大相反，相称提醒“胜蓝转债”合手有东谈主严防在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者严防投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已倨傲在职意皆集三十个来回日中至少十五个来回日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。    公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，劝诱当前阛阓及公司自己情况，经过轮廓计划， 公司董事会愉快公司期骗“胜蓝转债”的提前赎回职权。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：    一、可退换公司债券刊行上市大约    经中国证券监督料理委员会《对于愉快胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公确立行 330 万张可退换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总和为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    凭证《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等联系章程和《召募诠释书》 的联系章程，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行杀青之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个来回日起至本次可退换公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调节情况    “胜蓝转债”的运转转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调节的联系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调节后转股价钱为 23.38 元/股，调节后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年规矩性股票激发策画第一个 包摄期包摄条件竖立的议案》，凭证公司 2021 年第一次临时鞭策大会的授权，董 事会合计公司 2021 年规矩性股票激发策画初次授予部分第一个包摄期包摄条件 依然竖立，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股平凡股股票 597,000 股，上 市流畅日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的关系章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调节为 23.33 元/股， 调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起收效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年规矩性股票激发策画预留部分第一个包摄 期包摄条件竖立的议案》。凭证公司 2021 年第一次临时鞭策大会的授权，董事会 合计公司 2021 年规矩性股票激发策画预留授予部分第一个包摄期包摄条件依然 竖立，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股平凡股股票 90,000 股，上市流畅 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股加多至 149,587,000 股。凭证联系章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调节为 23.32 元/股。调节后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起收效。 价钱调节的联系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调节后转股价钱为 23.27 元/股，调节后的转股价钱自 股价钱调节的联系要求，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调节后转股价钱为 23.17 元/股，调节后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起收效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    凭证《召募诠释书》的章程，“胜蓝转债”有条件赎回要求如下：    在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可退换公司债券：    ① 在转股期内，若是公司股票在职何皆集三十个来回日中至少十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主合手有的将被 赎回的可退换公司债券票面总金额；i：指可退换公司债券夙昔票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个来回日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已倨傲公司股票在职何皆集三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条 件赎回要求。    四、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及证明依据    依据凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“胜蓝转债”赎 回价钱为 100.68 元/张。    计较经由如下：当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；i：指债券夙昔票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日)起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的实质日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨合手有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    规矩赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的举座“胜 蓝转债”合手有东谈主。   （三）赎回设施实时分安排 合手有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”合手有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商告成划入“胜蓝转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹谋风光   筹谋部门：公司证券部   筹谋电话：0769-81582995   辩论邮箱：ir@jctc.com.cn   五、实质边界东谈主、控股鞭策、合手股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件倨傲前的六个月内来回“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件倨傲前的六个月内，公司控股鞭策胜蓝投资控股有 限公司期初合手有 80,557 张“胜蓝转债”，期末合手有 20 张“胜蓝转债”；公司实质 边界东谈主、董事、监事、高档料理东谈主员不存在来回“胜蓝转债”的情形。除实质控 制东谈主、控股鞭策外，不存在其他告成或转折合手有公司百分之五以上股份的鞭策。   六、其他需诠释的事项 行转股申报。具体转股操作冷漠债券合手有东谈主在申报前筹谋开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞来回日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债 合手有东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。 申报后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律主张书； 的核查主张。   特此公告。                         胜蓝科技股份有限公司董事会