（原标题：2024年第一次临时激动大会决策公告）

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-068

上海司南导航本领股份有限公司 2024年第一次临时激动大会决策公告

本公司董事会及合座董事保证公告骨子不存在职何失实纪录、误导性述说省略首要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。

要紧骨子教导： 本次会议是否有被否决策案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的时代：2024年 11月 19日 （二）激动大会召开的所在：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618号 2号楼会议室 （三）出席会议的无为股激动、特出表决权激动、归附表决权的优先股激动过头抓有表决权数目的情况： 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数 无为股激动东谈主数：5757 2、出席会议的激动所抓有的表决权数目 无为股激动所抓有表决权数目：33,330,623 3、出席会议的激动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 无为股激动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：53.6206

（四）表决时势是否适应《公司法》及公司规矩的法则，大会主抓情况等。 本次激动大会由董事长王永泉先生主抓。会议召集、召开及表决时势适应《公司法》等联系法律法则和《公司规矩》的法则。

（五）公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文书出席，其他高管列席。

二、议案审议情况 （一）非蓄积投票议案 1、议案称呼：《对于续聘年度审计机构的议案》 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 无为股 33,273,352 99.8281 56,770 0.1703 501 0.0016

2、议案称呼：《对于使用部分超募资金历久补充流动资金的议案》 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 无为股 33,267,839 99.8116 62,283 0.1868 501 0.0016

3、议案称呼：《对于增补公司董事候选东谈主的议案》 审议成果：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 无为股 33,267,739 99.8113 62,883 0.1886 1 0.0001

（二）波及首要事项，应讲明 5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称呼 甘心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于续聘年度审计机构的议案》 337,150 85.4797 56,770 14.3932 501 0.1271 2 《对于使用部分超募资金历久补充流动资金的议案》 331,637 84.0819 62,283 15.7909 501 0.1272

（三）对于议案表决的联系情况讲明 1、本次会议议案为无为决策议案，已获出席本次激动大会的激动及激动代理东谈主所抓灵验表决权股份总额的二分之一以上通过； 2、议案 1，议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所 讼师：马薄乔、徐湘伟 2、讼师见证论断倡导： 公司本次激动大会的召集和召开次序适应《公司法》《上市公司激动大会法令》等联系法律、法则、标准性文献及《公司规矩》的法则；出席本次激动大会的东谈主员和本次激动大会的召集东谈主的阅历正当、灵验；本次激动大会的表决次序和表决成果正当、灵验；本次激动大会的决策正当、灵验。

特此公告。 上海司南导航本领股份有限公司董事会 2024年 11月 20日