（原标题：凯盛新能2024年第二次临时鼓吹大会会议贵寓）

凯盛新动力股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会会议贵寓

会议技能：2024年12月11日（星期三）上昼9:00 会议场所：凯盛新动力股份有限公司办公楼三楼会议室 会议主捏：董事长谢军先生

出席东谈主员： 1. 已办理登记手续的鼓吹或鼓吹代理东谈主； 2. 公司董事、监事、高档管制东谈主员会通议其他有关东谈主员； 3. 见证讼师。

会议议程： 1. 主捏东谈主申报大会出席情况，晓示会议开动 2. 宣读会议应知 3. 宣读大会各项议案 4. 鼓吹或鼓吹代理东谈主发言和发问 5. 大会现场表决（记名投票表决） 6. 大会议票东谈主、监票东谈主共同点票、计票 7. 见证讼师对现场投票恶果进行合规性阐明，并晓示现场投票表决恶果 8. 主捏东谈主晓示现场会议行径

议案 1：审议及批准提议改良公司法则 - 左证《公司法》《上市公司法则引导》《上海证券往复所股票上市法则》等法律律例，荟萃公司实质情况，提议对《公司法则》多少条件作出改良。

议案 2：审议及批准提议改良鼓吹大会议事法则 - 鉴于本次公司法则的改良并荟萃公司实质情况，拟对鼓吹大会议事法则进行相应改良。