（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的告知）

本公司及董事会举座成员保证信息裸露的实质真实、准确、完好，莫得失实纪录、误导性阐发或紧要遗漏。证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-091石药改进制药股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的告知。决定于 2024年 10月 31日（星期四）召开 2024年第三次临时鼓励大会。现场会议召开手艺：2024年 10月 31日（星期四）下昼 14:30开动。收罗投票手艺：通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的具体手艺为：2024年 10月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体手艺为：2024年 10月 31日 9:15-15:00。会议的召开样子：本次会议承袭现场投票与收罗投票相勾搭的样子召开。会议的股权登记日：2024年 10月 25日（星期五）。现场会议召开场所：河北省石家庄市高新区中山东路 896号公司会议室。

出席对象包括适度 2024年 10月 25日下昼 15:00收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓励等。审议事项包括对于公司合乎刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金干系法律律例定程要求的议案、对于公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案等。提案依然公司第六届董事会第十九次会议审议通过。