证券代码：002631       证券简称：德尔畴昔          公告编号：2024-115 债券代码：128063       债券简称：畴昔转债           德尔畴昔科技控股集团股份有限公司     对于“畴昔转债”行将住手转股暨赎回前终末一个走动日                   的攻击辅导性公告     本公司及董事会举座成员保证信息表示内容的真正、准确和完好，莫得瑕玷 记录、误导性讲述或要紧遗漏。      攻击内容辅导： 年 12 月 26 日）仅剩 1 个走动日。 的“畴昔转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎 回价钱互异较大，投资者如未实时转股，可能面对归天，敬请投资者瞩目投资风 险。      超过辅导： 日                          -1- 被强制赎回，特提醒“畴昔转债”捏券东说念主瞩目在限期内转股。本次赎回完成后， “畴昔转债”将在深圳证券走动所摘牌。                  “畴昔转债”捏有东说念主捏有的“畴昔转债” 存在被质押或被冻结的，残酷在住手走动日前打消质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。    德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定期骗“畴昔转债” 的提前赎回权。现将关联事项公告如下：    一、赎回情况详尽    （一）可调遣公司债券基本情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司 公竖立行可调遣公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公竖立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文答允， 公司 6.30 亿元可调遣公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券 简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。    字据《深圳证券走动所股票上市法则》等关联设施和《德尔畴昔科技控股集 团股份有限公司公竖立行可调遣公司债券召募证实书》（以下简称“《可转债募 集证实书》”）的商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券发 行罢了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个走动日起至可调遣公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱诊疗，现在转股价 格为 3.57 元/股，详见公司分辨于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网表示的《对于                               -2- 可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号挨次为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网表示的《对于向下 修正“畴昔转债”转股价钱的公告》                （公告编号挨次为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“畴昔转债”有条件赎回条件    字据《可转债召募证实书》，公司本次刊行的可调遣公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日 按诊疗前的转股价钱和收盘价经营，诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收盘 价经营。    （三）有条件赎回条件触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间，公司股票已有 15 个走动日 的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已怡悦公司股票在职何贯穿三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证实书》中的有 条件赎回条件。    二、赎回实行安排                              -3-   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据   字据《可转债召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“畴昔转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。经营进程如下：   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未 来转债”捏有东说念主。   （三）赎回设施实时分安排 辅导性公告，示知“畴昔转债”的债券捏有东说念主。 记日（赎回日前一走动日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。 本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商获胜划入“畴昔转债”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷边幅                           -4-   商榷部门：证券部   商榷电话：0512-63537615   三、其他需证实的事项 司进行转股陈说，具体转股操作残酷捏有东说念主在陈说前商榷开户证券公司。 走动时天职，“畴昔转债”可泛泛走动。 间内，“畴昔转债”可泛泛转股。   可调遣公司债券捏有东说念主央求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为 1 股的可调遣公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关联设施，在可调遣公司 债券捏有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可调遣公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈说后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权力。   四、风险辅导   字据赎回安排，纵容 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实行转股的“畴昔转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱互异较大， 投资者如未实时转股，可能面对归天，敬请投资者瞩目投资风险。   特此公告！                        德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会                               二〇二四年十二月二十五日                         -5-