证券代码：002413      证券简称：雷科防务         公告编号：2024-038 证券代码：124012      债券简称：雷科定02               北京雷科防务科技股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证本公告本色的真确、准确和齐全，莫得虚 假记录、误导性叙述或首要遗漏。   相配提醒： 休养后为：6.38 元/股；   一、对于定向可调遣公司债券转股价钱休养的关系律例   经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准，2020 年 5 月 26 日北京 雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）非公建设行可 转债“雷科定 02”          （债券代码：124012）3,970,000 张，用于召募配套资金。字据 《公司刊行股份、可调遣债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往报 告书（草案）（更变稿）》以及公司 2021 年 5 月 27 日露出的《对于对股份、可调遣债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往酬报书（草案）> （更变稿）中定向可调遣公司债券转股价钱休养要求的进一步证明的公告》（公 告编号 2021-056），在上述可调遣债券刊行之后，若上市公司因派送股票股利、 派送现款股利、转增股本、增发新股、配股、分立过甚他原因引起公司股份变动 的（不包括因可转债转股而加多的股本），本次可转债的启动转股价钱亦将作相 应休养，具体的转股价钱休养公式如下（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或成本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转 股价。    二、可调遣公司债券启动转股价钱    “雷科定 02”启动转股价钱为 6.43 元/股，若上市公司因派送股票股利、 派送现款股利、转增股本、增发新股、配股、分立过甚他原因引起公司股份变动 的（不包括因可转债转股而加多的股本），本次可转债的启动转股价钱亦将作相 应休养。    三、上次可调遣公司债券转股价钱休养情况 建设行股票的批复》         （证监许可〔2020〕3156 号），公司非公建设行东说念主民币世俗股 A 股 103,683,304 股，新增股份于 2021 年 2 月 23 日上市。字据关系要求及律例， “雷科定 02”的转股价钱由东说念主民币 6.43 元/股休养为东说念主民币 6.38 元/股，休养后 的转股价钱奏效日为 2021 年 2 月 23 日。    具 体 调 整 情 况 请 见 公 司 2021 年 2 月 22 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于定向可调遣公司债券转股价钱休养的公告》 （公告编号：2021-010）。 监事会第二十次会议、2021 年 4 月 2 日召开的 2021 年第二次临时鼓吹大会审议 通过了《对于公司过甚摘抄的议案》及 关系议案。经公司 2021 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六 届监事会第二十三次会议审议通过，公司向激发对象初次授予 3,560 万股适度性 股票，其中适度性股票（新增股份）2,370 万股于 2021 年 6 月 1 日登记上市。根 据关系要求及律例，“雷科定 02”的转股价钱由东说念主民币 6.38 元/股休养为东说念主民币    具 体 调 整 情 况 请 见 公 司 2021 年 5 月 31 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于定向可调遣公司债券转股价钱休养的公告》 （公告编号：2021-060）。 次会议审议通过了《对于向 2021 年适度性股票激发盘算激发对象授予预留适度       ，向 45 名激发对象授予预留适度性股票 400 万股，其中适度性股 性股票的议案》 票（新增股份）250 万股。公司向激发对象定向刊行的 A 股世俗股 250 万股已在 中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司办理实现登记托管及限售手续，新增 股份于 2021 年 12 月 30 日登记上市。字据关系要求及律例，“雷科定 02”的转 股价钱由东说念主民币 6.32 元/股休养为东说念主民币 6.31 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 12 月 30 日奏效。    具 体 调 整 情 况 请 见 公 司 2021 年 12 月 29 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于定向可调遣公司债券转股价钱休养的公告》 （公告编号：2021-112）。 会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年年度鼓吹大会审议通过 了《对于回购刊出 2021 年适度性股票激发盘算部分适度性股票的议案》                                   ，由于公 司 2021 年适度性股票激发盘算中激发对象刘明、尤春亭等 18 东说念主因个东说念主原因离 职，字据关系律例已不相宜激发对象条件，下野激发对象已获授但尚未拆除限售 的适度性股票不得解锁，由公司回购后刊出。因此，公司对上述下野激发对象已 获授但尚未拆除限售的 768,000 股适度性股票进行了回购刊出。适度 2022 年 7 月 22 日，公司已在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司办理完成上述股 份回购刊起初续，公司总股本由 1,343,007,796 股减至 1,342,239,796 股。    经诡计，鉴于该次回购刊出的适度性股票数目占公司总股本的比例较小，该 次回购刊出完成后定向可转债“雷科定 02”的转股价钱未作休养，转股价钱仍为 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分适度性股票回购刊出完成暨不休养可 转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-039）。 会第九次会议以及 2022 年 11 月 11 日召开的公司 2022 年第二次临时鼓吹大会 审议通过了《对于变更剩余回购股份用途并刊出的议案》                         ，鉴于公司股权激发计 划及职工握股盘算已本质，回购专用证券账户内剩余股份行将满三年到期，公司 对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“用于本质股权激发盘算或职工握股 盘算”变更为“用于一说念刊出以减少注册成本”，即对公司回购专用证券账户内 剩余股份 1,894,780 股进行刊出。上述回购股份刊出事宜已于 2023 年 2 月 8 日办 理完成，公司总股本由 1,342,239,796 股变为 1,340,345,016 股。    经诡计，鉴于该次回购股份刊出的股票数目占公司总股本的比例较小，该次 回购股份刊出完成后定向可转债“雷科定 02”的转股价钱不作休养，转股价钱仍 为 6.31 元/股。具体休养情况请见公司 2023 年 2 月 10 日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于回购股份刊出完成暨不休养可转债转股价 格的公告》（公告编号：2023-004）。 事会第十一次会议以及 2023 年 5 月 22 日召开的公司 2022 年年度鼓吹大会审议 通过了《对于公司 2021 年适度性股票激发盘算第二个解锁期拆除限售条件未成 就暨回购刊出部分适度性股票的议案》。鉴于公司 2022 年度事迹考查策动未达到 《公司 2021 年适度性股票激发盘算（草案）》第二个解锁期的解锁条件，董事会 容许字据激发盘算关系律例对 423 名激发对象对应试核曩昔可拆除 限 售 的 票 2,624,024 股进行回购刊出，臆度回购刊出适度性股票 12,989,460 股。上述回 购股份刊出事宜已于 2024 年 3 月 12 日办理完成，公司总股本由 1,340,345,016 股变为 1,327,355,556 股。    字据关系要求及律例，“雷科定 02”的转股价钱由东说念主民币 6.31 元/股休养为 东说念主民币 6.35 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 3 月 13 日奏效。具体休养情况 请见公司 2024 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于定向可调遣公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-003）。    四、本次可调遣公司债券转股价钱休养情况    公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会 第十五次会议以及 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度鼓吹大会审议通过 了《对于公司 2021 年适度性股票激发盘算第三个解锁期拆除限售条件未建设暨 回购刊出部分适度性股票的议案》。鉴于公司 2023 年度事迹考查策动未达到《公 司 2021 年适度性股票激发盘算（草案）》第三个解锁期的解锁条件，董事会容许 字据激发盘算关系律例回购刊出总共 386 名激发对象（不含本次 37 名下野激发 对象）在上述拆除限售期已获授未解锁的适度性股票共 9,230,312 股；此外，37 名激发对象因个东说念主原因辞职并离开公司，已不再称心适度性股票激发盘算激发对 象 的 条 件 ， 公 司 对 上 述 离 职 激 励 对 象 已 获 授 但 未 解 除 限 售 的 限 制 性 股票 适度性股票（新增股份）6,834,460 股，适度性股票（回购股份）3,531,468 股。 本次回购区分按照 3.16 元/股（新增股份）、2 元/股（回购股份）的价钱加上银行 活期入款利息之和进行回购。上述回购股份刊出事宜已于 2024 年 10 月 14 日办 理完成，公司总股本由 1,327,355,556 股变为 1,316,989,628 股。详见公司同日发 布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分适度性股票回购刊出 完成的公告》（公告编号：2024-037）。    字据前述可转债转股价钱休养的关系律例，公司本次回购刊出完成后“雷科 定 02”的转股价钱诡计经过为：    P0（休养前转股价）=6.35 元/股；    K1（增发新股或配股率）=本次回购股数（新增股份）/本次回购前股本数=    -6,834,460 / 1,327,355,556；    A1（回购价钱）=3.16 元（新增股份）；    K2（增发新股或配股率）=本次回购股数（回购股份）/本次回购前股本数=    -3,531,468 / 1,327,355,556；    A2（回购价钱）=2.00 元（回购股份）；    P1（休养后转股价）=（P0+A1×K1+A2×K2）/(1+K1+K2）=6.38 元/股（按四 舍五入原则保留一丝点后两位）。         “雷科定 02”的转股价钱由东说念主民币 6.35 元/股休养为东说念主民币 6.38    上述休养后， 元/股；休养后的转股价钱于 2024 年 10 月 15 日奏效。    五、孤苦财务参谋人核查观念    经核查，中信建投证券以为，雷科防务本次定向可调遣公司债券转股价钱调 整事项相宜《公司法》《证券法》《上市公司首要金钱重组处治主义》《上市公司 并购重组财务参谋人业务处治主义》《深圳证券交往所股票上市王法》等关系法律 律例和设施性文献的要求以及《公司刊行股份、可调遣债券及支付现款购买金钱 并召募配套资金暨关联交往酬报书（草案）                   （更变稿）》中定向可调遣公司债券转 股价钱休养要求的进一步证明的律例，不存在毁伤可转债投资者利益的情形，不 存在误导投资者的情形，转股价钱休养的诡计经过准确，而况也曾履行必要的信 息露出技能。孤苦财务参谋人对雷科防务本次可转债转股价钱休养事项无异议。   六、备查文献 调遣公司债券转股价钱休养的核查观念。   特此公告。                      北京雷科防务科技股份有限公司                                     董事会